并通过虚拟资金控制大盘涨跌
2020-06-17 19:10
来源:未知
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民警调查发现,该公司客户众多,涉及国内多个省市,涉案金额达2.39亿元,涉案账户1887个,其中1200多个账户亏损严重,只有27个账户盈利。盈利账户一般只投入1元或10元,但盈利却达数百万元。民警进一步调查发现,盈利账户为犯罪嫌疑人所有。

接警后,民警立刻展开调查。通过走访银行、第三方支付公司等金融机构及人民银行、市金融办等管理部门,民警最终发现了上述公司的犯罪线索,并将相关嫌疑人控制。

警方介绍,重庆渝中区警方近日接到江苏人李某报警,称其是重庆晨优公司客户,他通过该公司的农产品交易平台进行现货交易损失惨重,怀疑该公司进行不法交易。

网络投资理财作为一种新型的理财方式,越来越多的为大众所接纳。民警提醒,在进行此类投资时要查看交易所是否具有从事相关交易的资质,核实交易资金是否由银行或者第三方支付公司托管,还需注意资金进出是否自由,谨防上当受骗。

犯罪嫌疑人向警方交代,他们打着合法公司的招牌,在互联网上搭建虚假大宗商品及证券等现货交易平台,通过发展下级代理,以高额回报为饵诱骗客户投资。客户投资后,犯罪团伙人为绘制大盘k线走势,并通过虚拟资金控制大盘涨跌,致使投资者亏损,进而获利。由于此类平台欺骗性强,多数受害人即使亏损,也大都觉得运气不好,很少有人意识到遭遇投资诈骗,因此几乎不会报案。

记者2日从重庆市公安局刑警总队获悉,该市近日破获一起特大网络投资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人106名,涉案金额2.39亿元。

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